中国证券报·中证金牛座记者5月14日从业内独家获悉 ，中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作 ，以落实证券账户实名制管理规定，防范和打击违法违规使用证券账户行为。据悉 ，中国结算已将一季度初步筛查的疑似异常账户情况下发至各券商 。各券商需按惯例对疑似异常账户组织核查 ，并在规定时限内向中国结算提交核查报告及核查结果反馈表 。
根据中国结算要求，券商开展核查时 ，应通过查阅开户资料 、客户经理介绍 、查阅客户资金变动和证券交易等情况 ，结合下发的异常账户详情，摸底异常账户的使用情况。针对排查出的各项异常情况 ，券商应通过回访等方式进行核实 ，判断投资者对所持证券账户的熟悉程度，并反馈核查结果 。券商应根据核查结果对证券账户实名使用情况作出认定 。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户 ，并对投资者进行警示教育 ，明确违规使用证券账户的后果。对于核实存在违规出借证券账户行为的，券商应采取必要措施 ，并及时向中国结算和相关监管机构报告 。核查工作底稿和回访录音等材料将作为中国结算现场检查的重点内容 。
需要注意的是 ，券商需向中国结算详细报送公司对疑似异常投资者账户的核查过程，除了投资者的姓名、账号 、年龄 、职业、资金规模等基本信息之外 ，券商需核查待查账户是否存在配资嫌疑。具体来说 ，券商需核查投资者或其第二联系人手机号码是否与配资公司相关，待查账户是否存在“交易 、银证转账密码修改前有大额资金转出 、修改后又有大额资金转入”或者“每次交易、银证转账密码修改后都有相似或成比例的整数金额转入 ”等带有疑似场外配资特征的资金出入情况 ，以及“交易 、银证转账密码修改前后使用的委托手机号 、MAC地址、IP地址完全不同 ”等带有疑似场外配资特征的情况 。
配资可信股票配资门户:西藏炒股配资-上交所：本周对退市整理股票以及*ST亚振等异常波动风险警示股票进行重点监控
股票:配资知名炒股配资门户-半导体“原产地”新规出台，科创综指ETF华夏(589000)上涨2.56%， 冲击4连涨
热点:在线股票炒股配资门户-罗志恒：中国应对特朗普关税的三大原则和五大建议
股票:炒股配资网站拾必选配资-“中国版平准基金”释放稳市强信号！超40家上市公司增持回购 ，机构最新解读
最新实盘配资服务:中国股票配资网官网在线客服-时隔约一年时间 新一轮QDII投资额度来了
配资炒股中国股票配资网:证券配资的条件-重大利好 刚刚公告！英伟达引爆了一只港股！
欣旺配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
界面新闻编辑|江怡曼4月11日，据媒体报道，国家金融监督管理总局人身保险监管司近日向人身险公司下发《人身保险...
记者辛圆给补贴、建平台，为了吸引更多高层次人才，各地纷纷放出“大招”。据央广网周一发布消息，湖...
同花顺数据显示，截至3月24日午市收盘，蓝思科技、复旦微电、奥比中光三家股价分别上涨3.06%、0.15%和0.29%，...
宏观要闻2025年国内生产总值增长预期目标为5%左右国务院总理李强周三在政府工作报告中提出，今年发展主要...
今日A股V型反弹，TMT行业探底回升。芯片50ETF（516920）探底回升，尾盘翻红收涨0.92%，资金连续涌入，近2...
1. ST吉药(300108.SZ)：因2023年期末净资产为负值且审计报告被出具无法表示意见，公司股票自2024年4月...
